因故不能出席会议的董事

改制为湖州金洲管业有限公司

该授权合理合法,且得到了独立董事、监事会的有效监督

主要股东、实际控制人等的影响

济师,中共党员,曾任湖州金属制品总厂副厂长、金洲集团副总经理、湖州金洲

根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》 证

2000 年 12 月 6 日,金洲集团董事会决定在原单一投资主体的基础上,引进

徐水荣副董事长否

14、独立董事对公司重大生产经营决策、对外投资、高管人员的提名及其薪

公司独立董事在公司审议重大生产经营决策、对外投资、高管人员的提名及

7、机构投资者情况及对公司的影响;

(89%)入境旅游业务

19、董事会秘书是否为公司高管人员,其工作情况如何;

limited

limited

中海材料科技有限公司将其持王老吉中毒有的公司的股权转让给金洲集团和上海金洲的行

刘生月独立董事否

俞锦方、银行借

的 5%以上 50%以下,且绝对金额超过 1000 万元人民币;

徐水荣、沈款

席会议

次股权转让合法、有效,转让价格公允、合理2009 年 7 月,浙江省人民政府

章翔1501.50

文件及《公司章程》的有关规定各董事任免按照《公司法》、《公司章程》规

双方约定以 80 万元的价格转让本次股权转让后,裘家庆不再持有公司股份

资产产权登记,其转让公司股份也未按照 2003 年 12 月 31 日国务院国有资产监

出租方承租方租赁资租赁租赁租赁收益年度确认的

78.02%股权,为公司共同实际控制人沈淦荣、俞锦方、徐水荣等三人直接持有

郑荣63.200.63

截至 2011 年 6 月 1 日,公司前三大机构投资者供持有公司 849,560 股无限

存在影扑热息痛意外中毒响控股股东金洲集团的经营范围为钢材压延、轧制;金属制品及金属加

13沈百方787,0000.59

云南湄公河投资有限公司国内旅游业务、出

华等四人还直接持有公司合计 6.29%的股份

物科技有限公2002/7/11500 万元

(8)公司股票上市交易所:深圳证券交易所

同日,湖州市八里店镇资产经营公司与管理层沈淦荣、章翔、顾苏民、裘家

徐水荣董事男.08.26—2011.08.25公司第三届董事会

款

2007 年 4 月 12 日,公司就上述股权转让事项在浙江省工商行政管理局办理

(2)、湖州金辉有色金属材料厂更名为浙江金洲集团有色金属材料厂

(1)、1993 年 8 月湖州金辉有色金属材料厂成立

20、股东大会是否对董事会有授权投资权限,该授权是否合理合法,是否得

合计50,000,000.00100.00

书面委托其他董事代为出席并表决,独立董事必须委托独立董事安装管道厕所出席并表决

裘家庆800.80

云南湄公河置云南湄公河投资有限公司

9、董事会的通知时间、授权委托等是否符合相关规定;

公司董事会所有会议的通知时间、授权委托等符合《公司法》、《公司章程》

公司严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定,在股东大会召开前规定

分之一以上,并由独立董事担任召集人

(3)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个

其他涉及管道的生产和制造的项目,与公司不存在同业竞争

4、公司控制关系和控制链条,请用方框图说明,列示到最终实际控制人;

公开发行中网上定价发行的 2,680 万股股票已于 2010 年 7 月 6 日上市交易

章翔于 2003 年离职,其所持股权于 2008 年 1 月 18 日协议转让给金洲集团

业务类担保到期日否已经食物中毒算意外吗

上海金洲5005.00

工商变更登记本次股份转让完成后,公司的股本结构如下:

园经营、服务

(2)公司注册地址:浙江省湖州市东门十五里牌(318国道旁)

合计10,.00

沈淦荣1501.50

易经济合作厅已对中海材料科技有限公司取得、持有、转让金洲管业和公司之股

股票代码:

合计133,500,

担保方被担保方担保金额

订)》予以修改完善

湖州市八里店镇资产经营公司2,505,334.185.01

俞敏鸿等 23 人共 21.18%

照执行

金洲集团银行借

园有限公司(100%)及交流、野生动物

根据《公司章程》和《治理细则》的规定,公司股东大会会议记录由董事会

团、上海金洲签署《股权转让协议》,将其持有的公司 1,500 万股和 500 万股的

权结构如下:

5,000 万元转 让 给 role modelrole model company limitedisw管道离心泵

管道工业15,000,000..2..2.4否

关联交易本期数

秘书负责,董事会秘书安排证券部相关人员进行会议记录并统一负责保管股东

8张鸣林1,100,0000.82

周 新 华 ( 4.84% ) ; 沈 淦 荣

战略委员会王天飞俞锦方

1994 年 8 月 9 日,经湖州市工商行政管理局批准,湖州金辉有色金属材料

份有限公司让给上海金洲沈淦荣、章翔、顾苏民、俞敏鸿 4

3、监事的任职资格、任免情况;

775 万元和 775 万元转让给上述三方

21赵华500,0000.37

际情况,利用自身的专业知识作出审慎的判断,并发表独立意见,对公司起到了

接、间接共持有 5,731.6 万股股份,占公司总股本的 42.93%金洲集团有限公

在历次股东大会中未发生应单独或合并持有公司有表决权股份总数10%以上

本公司董事长勤勉尽责,除在本公司及全资子公司任食物中毒属于意外吗职外,无其他兼职情况

1) 采购商品和接受劳务的关联交易单位:人民币万元

(5)、2002 年 2 月股权转让

章翔1501.50

(6)、2002 年 5 月股权转让

2、公司董事会的构成与来源情况;

型起始日履行完

公司董事会均由公司董事长召集和主持,历次会议均有过半数的董事出席,

吴巍平15.000.15

理工商变更登记本次股权转让后,公司的股本结构如下:

工商变更登记本次股权转让后,公司的股本结构如下:

股东名称股份(万股)比例(%)

服装的销售、货物进出口;码头和其他港口设施经营(涉及行政许可的凭有效许

资有限公司开发

淦荣

的稳健和效率,股东大会在投资计划方面有限授予董事会如下职权:

公司不存在独立董事任期届满前无正当理由被免职的情形

2007/4/6100 万元公园管理等业务

俞锦方董事否

深圳证券交易所上市经管道分发的气体意外中毒,股票简称“金洲管道”,股票代码“”;其中首次

西双版纳金三澜沧江—湄公河

野生动物的繁殖、

金洲管业有限公司股权转让项目的资产评估报告书》,该评估结论的有效期为一

公司名称成立时间注册资本股东构成主营业务

请说明其原因;

份有限公司中宝科升投资 3%,上海金洲 2.8%,

基准日对金洲管业进行资产评估,并出具了沪上会整评报字(01)第 137 号《湖州

三、股份总数133,500,.00%

沈淦荣1501.50

10,000 万元

口有限公司董事

2008/7/3010,045.35 万元金洲集团有限公司(75.09%)

沈建东42.000.42

14

建议公司在股东大会议程中专设股东发言时间,并规定了相关操作流程,平等

顾苏民800.80

分局核发的注册号为 -7 号《企业法人营业执照》

业以经审计的 2002 年 5 月 31 日账面净资产 10,000 万元按 1:1 的比例折合为安装管道厕所

料厂,集体所有制100%出资

行合理分工其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事占二

1、公司是否制定有《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关内部

公司重大事项均按照《公司章程》及《重大经营和投资决策管理制度》等规

员,高级经济师,曾任湖州金属制品总厂副厂长、金洲集团副总经理现任公司

薪酬与考核委员会专门委员会就专业性事项进行研究,提出意见及建议,供董

此外,中海材料科技有限公司为国有控股的香港企业,是香港上市公司中国

公司控股股东及实际控制人控股或参股的企业:

金洲集团本公司兑52,300,000.00否

审计净资产含金洲管业历年因所得税减免形成的资产共 2,942.07 万元,变更前在

李常青独立董事男.08.26—2011.08.25公司第三届董事会中毒

顾苏民董事、常务副否

园有限公司(100%)

自公司成立至今未发生单独或合计持有3%以上股份的股东提出临时提案的

水荣持有 8.95%的股权,为第四大股东此外,沈淦荣、俞锦方、徐水荣、周新

中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险

结构如下:

2010/5/ 万元

披露内容充分

根据《公司法》、《公司章程》的规定,有以下情形不得担任公司监事:(一)

董事会召开时,若董事不能亲自出席会议,会签署授权委托书,委托其他董

股票简称:金洲管道

不会对公司本次公开发行股票并上市造成法律障碍

2、境内上市的外资股

董事候选人和经理候选人审查并提出建议

合资金信托计划

5、是否有单独或合计持有3%以上股份的股东提出临时提案的情况?如有,

公司本次发行及上市造成法律障碍

东大会、董事会或经理金洲管道最新消息层按照相应的权限集体商榷决定,不存在控股股东及实际

如下:

股东名称股份(万股)比例(%)

16沈荣华690,0000.52

本公司15,000,000..2..2.4否

股份性质数量比例

2000/10/161,000 万元金洲集团有限公司(100%)房屋租赁

无民事行为能力或者限制民事行为能力;(二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用

2009 年 8 月浙江金洲管道科技股新湖创业变更为新湖 金洲集团 54.52%,新湖中宝 20%,

控制人利用其控股地位控制公司或侵犯股东利益的情形

(1)交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 5%以上 50%以下

会计年度经审计净利润的 5%以上 50%以下,且绝对金额超过 100 万元人民币;

18

2、股本形成及其变化情况

金洲集团设备、辅料、配件等参照市价162.610.06

云南湄公河生

15

俞锦方、沈淦荣、

展有限公司出具确认函,确认中海材料科技有食物中毒算意外吗限公司持有和转让金洲管道股权合

格遵照执行

售条件股票,占公司总股本的 0.61%,目前机构投资者不参与和干涉公司日常经

会、投资战略委员会等专门委员会,各委员会职责分工及运作情况;

company limited;八20%,沈淦荣、章翔、顾苏民、裘

股票简称:金洲管道

项目投资及开发、

(3)控股股东或实际控制人对公司的影响

5.01%

销售有限公司

2002 年 7 月浙江金洲管道科技股整体变更设立股份公金洲集团 74.99%,

5,000 万元让出去的股权湖州市八里店镇资产经营公司

8

审计、评估和产权交易所公开挂牌交易等程序2008 年 6 月 23 日,中国海外发

毕

金洲集团47,494,665.8294.99

姓名职务性别 年龄任期起止日期提名人

事项在浙江省工商行政管理局办理工商变更登记本次股权转让后,公司的安装管道厕所股本

根据《公司章程》和《董事会议事规则》的规定,公司董事会会议记录由董

董事、财务总

2001 年 8 月湖州金洲管业有限公司金洲集团将其持有的金洲集团 69.99%

成都市金洲管道

公司控股股东及实际控制人行为规范,能够严格按照《公司法》等相关法律、

2007 年 4 月 12 日,裘家庆与上海金洲签署《股权转让协议》,将其所持有

权分别以 402.47 万元、802.82 万元、799.84 万元的价格购回

(10)、2007 年 10 月股权转让

权事宜予以确认;2009 年 2 月 16 日,浙江省对外贸易经济合作厅批复同意了湖

旅游有限公司(100%)

持有的金洲管业 5%、10%、10%的股权按经评估后的净资产分别以 387.5 万元、

6、公司控股股东或实际控制人是否存在“一控多”现象,如存在,请说明

特别是中小股东能充分行使其权利报告isw管道离心泵期内的股东大会均由董事会召集召开,

俞敏鸿女.08.26—2011.08.25公司第三届董事会

4、其他

过其全资子公司浙江金洲集团上海有限公司间接持有金洲管道 280 万股股份,直

的,该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的,以较高者作为计算数据;

上海金洲2802.80

董事会会议记录较完整,保存安全,公司上市后,会议决议按照《深圳证券交易

工机械的制造销售;黑色金属、一般劳保用品、纺织品及原料(除蚕茧、棉花)、

5高永志100.00260.0015赵华50.00130.00

吴巍平 董事会秘书、副总经理男.08.26—2011.08.25公司第三届董事会

理工商变更登记

建议

核准本公司公开发行人民币普通股股票不超过3,350股首次公开发行采用网下

年

新湖创业2,000.0020.00

发挥的专业作用如何;

19钱利雄510,0000.38

并有监事、高级管理人员列席会议董事食物中毒属于意外吗会会议以现场召开为主公司董事会会

组成,具备履行职责所需要的知识、经验和素质公司董事会下设战略委员会、

周新华先生,1964 年出生,中国国籍,无境外居留权大学学历,高级经

议》,将其持有金洲管道的 1,697.40 万股股份转让给该 19 名自然人,转让价格为

顾苏民800.80

赵华50.000.50

公司董事不存在《公司法》第一百四十七条规定的不得担任公司董事的情形,

俞敏鸿410.41

督的情形;

(二) 社会公众股33,500,00025.09

公司控股股东金洲集团有限公司直接持有金洲管道 5,451.60 万股股份,通

会审议批准,不存在重大事项绕过股东大会的情况,也未发生重大事项先实施后

(2)控股股东的控股子公司(除本公司以外)

董事会通知在会议召开前十日以传真、电话、电子邮件、专人送达等方式向

1、购销商品、提食物中毒算意外吗供和接受劳务的关联交易

确认中海材料科技有限公司持有公司股权的行为合法、合规、真实、有效,确认

2007 年 12 月 14 日,公司就上述股权转让事项在浙江省工商行政管理局办

(万股)(万元)(万股)(万元)

科升投资300.003.00

薪酬与考核委员会刘生月、李常青刘生月

10,000,000.0020.00

1俞锦方400.001,040.0011徐金芬64.00166.40

股份分别以 3,517.50 万元和 1,172.50 万元的价格转让给金洲集团和上海金洲转

理

湖州市八里店镇资产经营公司属于集体企业,其持有的金洲管业 5.01%的股

(8)、2006 年 10 月股权转让

督管理委员会、财政部令第 3 号《企业国有产权转让管理暂行办法》的规定履行

审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会,各委员根据董事们的专业特长进

13、董事会决议是否存在篡改表决结果的情况;

由于本次股权转王老吉中毒让行为与前一次股权转让行为距离时间较短,且尚处于前述

股东大会对董事会的投资权限授权是根据公司实际情况,在《公司法》、《证

团以浙江金洲集团有色金属材料厂截至 2000 年 8 月 31 日经评估的净资产

银行承

股东名称出资额(元)比例(%)

2002 年 5 月 25 日,出于对金洲管业计划赴香港上市的考虑,香港公司 role

6、各董事专业水平如何,是否有明确分工,在公司重大决策以及投资方面

资产经营有限公司杭州钢铁股份有限公司 10%

5,000 万元股权转让给湖州信诚湖州信诚资产经营有限公司 10%

副总经理

俞敏鸿否

2002/11/84913.7253 万元(6.17%);俞锦方(15.44%)、实业投资

1994 年 8 月浙江金洲集团有色金属材200(万元) 名称变更浙江湖州金洲集团

4、外资持股

对公司治理和稳定经营的影响或风险,多家上人间中毒无删减在线市公司之间是否存在同业竞争、

股数转让价格股数转让价格

职工代表担任的监事为监事人数的五分之二,符合有关规定

顾苏民80.000.80

主管部门湖州市财政局已出具湖财办函[2003]29 号《关于金洲集团购回湖州市信

以下,且绝对金额超过 100 万元人民币

2002 年 5 月 28 日,金洲管业就上述股权转让事项在湖州市工商局办理了变

1、人民币普通股33,500,00025.09%

沈淦荣1501.50

账务处理上列入盈余公积-国家扶持基金2008 年 12 月,湖州市人民政府确认金

金洲集团、银行借

股东名称股份种类

17、是否存在独立董事任期届满前,无正当理由被免职的情形,是否得到恰

股票代码:

决策程序,不存在潜在纠纷和法律风险

议事规则》等规定和要求,召集、召开股东大会,平等对待所有股东,确保股东

保荐机构安信安装管道厕所证券认为,鉴于湖州市人民政府、浙江省人民政府已确认金洲

现任公司副董事长、金洲集团总裁

关规定

2007 年 9 月 24 日,上海金洲与科升投资签署《股权转让协议》,将其持有

局办理工商变更登记本次股权转让后,金洲管业股权结构变更为:

管业本次股权转让行为合法、有效,转让价格公允、合理,因此股权转让未履行

份有限公司司role model company limited20%,

6邹锦良80.00208.0016沈树方49.30128.18

259,780人民币普通股

沈永泉监事男.08.26—2011.08.25公司第三届董事会

司(以下简称“金洲集团”)注册资本为 12,298.31 万元,成立于 1996 年 4 月

裘家庆400,000.000.80

沈淦荣否

中海石油金洲管螺旋管、镀锌管、防腐

时间发出会议通知,在股东或股东代理人出席股东大会时,公司见证玻璃钢管道价格律师验证出

规范性文件以及《公司章程》、“三会”议事规则等内部规章制度,进行了全面

公司由董事会秘书负责独立董事联络工作,确保独立董事能够获得履行职责

内容金额

俞锦方400.004.00

团前身)出资 200 万元投资组建湖州金辉有色金属材料厂,企业性质为集体所有

万元

易

刘生月独立董事男.08.26—2011.08.25公司第三届董事会

2007 年 10 月 25 日,金洲集团与新湖创业签署《股权转让协议》,将其持有

审议的情况

25史根发391,0000.29

动的通知》(浙证监上市字[2011]78 号)和深圳证券交易所《关于做好加强上市

中海材料科技有限公司为一家注册于香港的公司,该公司于 2002 年 5 月受

况;

12、董事会决议是否存在他人代为签字的情况;

3、董事长的简历及其主要职责,是否存在兼职情况,是否存在缺乏制经高区管道清洗约监

金洲管道科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“金洲管道”)

国浩律师事务所认为,鉴于湖州市八里店镇人民政府、湖州市吴兴区人民政

公司召开股东大会不存在违反《上市公司股东大会规则》的其他情形

螺旋管、镀锌管参照市价1,949.830.76

管业有限公司总经理,2002 年 7 月至今任公司总经理2009 年 11 月任公司董事

俞敏鸿205,334.180.41

副董事长、金洲集团副董事长

金洲集团、

产品

一、公司基本情况、股东状况

22

公司上市以来,独立董事对公司的定期报告、关联交易、高管聘任、对外担保等

12

沈淦荣、俞锦方、徐水荣、周新华通过直接或间接的方式控制金洲集团

本公司50,000,000..1..3.12否

10高永志1,000,0000.75

11

关联交易

按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会isw管道离心泵议事规则》、

1、国家持股

2007 年 4 月浙江金洲管道科技股裘家庆将 0.8%股权转 金洲集团 89.99%,上海金洲 5.8%,

10,000 万元人共 4.21%

章翔750,000.001.50

字(2000)116 号《企业国有资产产权登记管理办法实施细则》的规定办理国有

25

科升投资3003.00

本公司10,000,000..3..3.12否

济师,中共党员,曾任湖州金属制品总厂副厂长、金洲集团副总经理、湖州金洲

沈淦荣先生,1962 年出生,中国国籍,无境外居留权大专学历,高级经

庆、俞敏鸿签署《股权转让协议》,湖州市八里店镇资产经营公司将其持有的金

上市完成后,公司的股本结构情况如下:

上海金洲5805.80

情况

沈淦荣750,000.001.50

15、独立董事履行职责是否受到上市公司主要股东、实际控制人等的影响;

2007 年 11 月 20 日,金洲集团分别与 19 名公司管理人员签署《股安装管道厕所权转让协

合计10,.00

10%,杭州钢铁股份有湖州市八里店镇资产经营公司

4、有无应单独或合并持有公司有表决权股份总数10%以上的股东请求召开的

公司控股股东或实际控制人控股或参股的企业对本公司治理和稳定经营不

董事长、总经理、公司董事长现任公司控股股东金洲集团董事长金洲管业的注册资本为 5,000 万元,其中金洲集

钱银华监事男.08.26—2011.08.25公司第三届董事会

2007 年 11 月浙江金洲管道科技股金洲集团将 16.98%股 金洲集团 53.02%,新湖创业 20%,

2000 年 12 月湖州金洲管业有限公司整体改制设立有限公金洲集团 94.99%

转让的实际价格是在参考上述评估结果的基础上略有上浮湖州市信诚资产经营

上市的通知》(深证上[2010]217 号)同意,本公司发行的人民币普通股股票在

13

12 日,主营业务为实管道泵业投资、钢材贸易和机械零配件加工

合计10,.00

role model company

6

湖州金洲投资

10,000 万元位自然人淦荣、俞锦方、章翔、顾苏民、

事会决策参考专门委员会全部由董事组成,除战略委员会以外、审计委员会、

2徐水荣190.00494.0012郑荣63.20164.32

2浙江金洲集团上海有限公司2,800,0002.10

公司由五名监事组成,其中三名为股东代表监事,二名为职工监事分别为:

9周新华1,000,0000.75

10,000 万元转让给金洲集团 15%, 俞敏鸿 5 人共 5.01%

决策发挥了积极作用

顾苏民 董事、常务副总经理男.08.26—2011.08.25公司第三届董事会

2008 年 1 月浙江金洲管道科技股章翔将 1.5%股权转让 金洲集团 54.52%,新湖创业 20%,

湖州电力泰仑实业有限公司2,500,000.005.00

将 5.01%股权转给 5

(4)、2001 年 8 月股权转让

监督咨询作用

20陆安装管道厕所群亚500,0000.37

向询价对象询价配售(以下简称“网下配售”)与网上资金申购定价发行(以下

截止到 2011 年 6 月 1 日,公司的前三大机构投资者持股情况如下:

作,对涉及专业领域的事项,经过专门委员会审议后提交董事会,为董事会科学

钱利雄监事男.08.26—2011.08.25公司第三届董事会

战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出

州电力泰仑实业有限公司、湖州市信诚资产经营有限公司、杭州钢铁股份有限公

金洲集团不存在与公司从事相同或相似业务的情形,与公司不存在同业竞

为合法、合规、真实、有效

济合作局出具《确认函》,对中海材料科技有限公司取得、持有、转让公司的股

营管理工作,对公司的日常经营管理并无实质性的影响

道有限公司加工

1

2008 年食物中毒算意外吗 1 月 18 日,章翔与金洲集团签署《股权转让协议》,将其持有公司

17徐金芬640,0000.48

(13)、2010 年 7 月公司发行新股并上市情况

公司独立董事履行职责时完全按照本人的独立意志做出决定,没有受到公司

合计50,000,000.00100.00

股东名称出资额(元)比例(%)

其中:境外法人持股

公司已经制定了《监事会议事规则》并经公司股东大会审议通过,并严格遵

26

8、《公司章程》是否严格按照我会发布的《上市公司章程指引(2006 年修

(一)公司的历史沿革、目前基本情况

时间主体名称及注册资本变化原因股权结构

(1)中文名称:浙江金洲管道科技股份有限公司

10,000 万元海金洲将 3%股权转让 淦荣、章翔、顾苏民、俞敏鸿 4

所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定,均在会议后两个交易日之内及时披

5.01%

8、董事会的召集、人间中毒召开程序是否符合相关规定;

忠诚于公司和股东的利益,保护中小股东的合法权益不受侵害

6徐水荣1,900,0001.42

俞敏鸿410.41

及其产品经营

另一名股东湖州市八里店镇资产经营公司,将浙江金洲集团有色金属材料厂整体

浙江金洲管道科技股份有限公司

制

裘家庆800.80

1993 年 8 月湖州金辉有色金属材料厂, 200(万元) 出资设立湖州金属制品总厂

司签订《股权购回协议书》,将上述三方持有的金洲管业的 5%、10%、10%的股

淦荣

席股东大会与会人员的身份证明和授权委托证书,符合相关规定

科技有限公司2005/7/53,000 万元金洲集团有限公司(100%)

本公司5,000,000..2.52011.2.4否

(100%)药物及植物种植、

湖州信诚资产经营有限公司5,000,000.0010.00

2010/8/ 万元旅游景区开发、公

行董事职责兼职董事可以利用其在兼职过程中积累的经验,在各扑热息痛意外中毒自的专业领域

徐水荣(7.71%)

传真:0572-

沈淦荣150.001.50

(1)截止到2011年5月31日公司股权结构如下:

境外自然人持股

10,000 万元沈淦荣、章翔、顾苏民、裘家庆、

股东名称股份(万股)比例(%)

公司董事会决议不存在篡改表决结果的情况,均为参会董事真实表决结果

所必需的各项资料和信息,公司证券部等相关机构、人员能够积极配合独立董事

周新华100.001.00

沈永泉72.600.73

实际控制人沈淦荣、俞锦方、徐水荣、周新华未在公司之外从事或投资任何

公司律师和保荐机构认为,鉴于中海材料科技有限公司之国有资产授权经营

券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司

沈淦荣董事长、总经理男.11.20—2011.08.25公司第三届董事会

境内自然人持股19,684,00014.74%

产经营有限公司、杭州钢铁股份有限苯妥英纳意外中毒公司签订《股权转让合同》,金洲集团将其

份有限公司给金洲集团科升投资 3%,上海金洲 2.8%,沈

公司历次股东大会提案审议均符合程序在审议过程中,大会主持人、出席

关联交易等情况;

1993 年 8 月经浙江省湖州市乡镇企业局同意,湖州金属制品总厂(金洲集

(三)监事会

事长现任浙江金洲管道工业有限公司董事长、金洲集团有限公司董事、湖州金

18、独立董事的工作时间安排是否适当,是否存在连续3次未亲自参会的情

本次变更前的金洲管业为民政福利企业,享受所得税减免优惠政策,上述经

份有限公司权转让给俞锦方等 19 科升投资 3%,上海金洲 2.8%,沈

云南湄公河投资有限公司养殖、销售;珍稀

重大事项进行了客观公正的评判并出具独立意见,对公司的持续、健康、稳定发

关玻璃钢管道价格联方定价方式占同类交易金

号《关于同意变更设立浙江金洲管道科技股份有限公司的批复》的批准,金洲管

有限公司股权转让项目的资产评估报告书》之评估结果的有效期内,经协商本次

上海金洲280.002.80

的股东请示召开的临时股东大会,也未发生监事会提议召开股东大会的情况

规则;

2010年6月4日,公司经中国证券监督管理委员会以“证监许可[2010]787

其中:境内非国有法人持股80,316,00060.16%

时间主体名称及注册资本变化原因股权结构

(2)控股股东及实际控制人情况

行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定和要求行使相应的权利,

16

2) 出售商品和提供劳务的关联交易单位:人民币万元

及《董事会议事规则》等的相关规定

10

1、公司是否制定有《监事会议事规则》或类似制度;

22沈树方493,0000.37

决经管道定以 5 元/股的价格入股金洲管道2007 年 10 月 25 日,公司就上述股权转让

(12)、2008 年 1 月股权转让

中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红

大会会议记录较完整,保存安全,公司上市后,会议决议按照《深圳证券交易所

洲管业 1.5%、1.5%、0.8%、0.8%和 0.41%的股权分别以 187.50 万元、187.50 万

个会计年度经审计营业收入的 5%以上 50%以下的,且绝对金额超过 1000 万元

锦方持有 21.96%股权,为仅次于湖州金洲投资股份有限公司的第二大股东;徐

(3)、金洲管道设立后的股权变化

给科升投资人共 4.21%

厂名称变更为浙江金洲集团有色金属材料厂,并取得湖州市工商行政管理局城区

2003/1/212,000 万元

湖州市八里店镇资产经营公司2,505,334.185.01

钱利雄51.000.51

在其他对外投资情况,与公司不存在同业竞争

市公食物中毒属于意外吗司规范运作指引》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件,认真履行董

管理局换发的《企业法人营业执照》(注册号:45381),公司注册资

2002 年 5 月湖州金洲管业有限公司金洲集团将 20%股权金洲集团 74.99%

股权转让合法、有效,转让价格无需另行评估

10沈荣华69.00179.40合计1,697.404,413.24

股票上市规则》、《公司章程》的有关规定,均在会议后两个交易日之内及时披露,

章翔1501.50

定,履行董事会、股东大会批准程序,符合法律法规的规定

3

联 系 人:吴巍平(董事会秘书)

-005l-fh002 深

泰仑实业有限公司 5%湖州电力泰仑实业有限公司 5%

让金洲管业 20%股权后,已按规定办理工商登记手续,但未根据 2002 年 12 月

公司律师和保荐机构认为,鉴于湖州市对外贸易经济合作局、浙江省对外贸

股东名称股份扑热息痛意外中毒(万股)比例(%)

2002 年 7 月 24 日,经浙江省人民政府企业上市工作领导小组浙上市[2002]46

周新华副董事长否

7、公司是否有重大事项绕过股东大会的情况,是否有先实施后审议的情况?

俞锦方有限公司款

业有限公司(95%)

2010 年度,公司关联交易情况如下:

刘生月、李常青、

10、董事会是否设立了下属委员会,如提名委员会、薪酬委员会、审计委员

宜予以确认,因此中海材料科技有限公司持有及转让公司之股份存在的上述瑕疵

3、其他内资持股100,000,00074.91%

级管理人员业绩指标

2010/1/ 万元房地产开发经营

司

露,披露内容充分

(4)交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计净资产

2010年8月27日,公司办理完成了工商变更登记手续,取得浙江省工商行政

有限公司和杭州钢铁股份有限公司为国有企业,湖州中毒市信诚资产经营有限公司之

18郑荣632,0000.47

股份有限公司

5,000 万元司湖州市八里店镇资产经营公司

薪酬与考核以及提名委员会中独立董事占多数并担任召集人,各委员会委员名单

沈淦荣先生,1962 年出生,中国国籍,无境外居留权大专学历,高级经

足上述条件的,按孰小原则执行

2、关联租赁情况单位:人民币万元

办理工商变更登记本次股权转让后,金洲管业的股权结构变更为:

关联交易

金洲集团37,494,665.8274.99

财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾5年,或者因

4

数量

2006 年 10 月浙江金洲管道科技股role model company 金洲集团 89.99%,上海金洲 5%,

300,000人民币普通股

股东名称出资额(元)比例(%)

金洲集团34,994,665.8269.99

构、业务等方面均能够做到相互独立公司王老吉中毒的日常经营和重大决策事项由公司股

2000 年 12 月 21 日,金洲管业在湖州市工商行政管理局办理工商变更登记

27

公司董事会成员由企业管理、财务、金融、技术专家等相关行业的专业人士

上海有限公司

role model company

4、各董事的任职资格、任免情况,任免董事是否符合法定程序;

24俞敏鸿410,0000.31

公司的各次董事会,认真履行作为独立董事应承担的职责如果遇到工作原因不

时间主体名称及企业性质注册资本变化原因出资机构

(11)、2007 年 11 月股权转让

5

之股份,因此中海材料科技有限公司未按上述文件的规定补办审批程序不会对公

2,00020.00

23

通知董事会会议原则上要求董事应当亲自出席因故不能出席会议的董事,需

分局登记注册,取得注册号为 -3 号的《企业法人营业人间中毒无删减在线执照》,注册资

沈百方监事男.08.26—2011.08.25公司第三届董事会

上海金洲 5%

7沈淦荣1,500,0001.12

是否连续两

5、公司的股权结构情况,控股股东或实际控制人的情况及对公司的影响;

顾苏民800.80

公司 0.8%(即 80 万股)的股份以 80 万元的价格转让给上海金洲由于裘家庆

俞锦方、银行借

各位董事在公司生产管理、规范运作和战略发展等方面都能很好的发挥其专

云南湄公河乐云南湄公河投资有限公司

关于“加强上市公司治理专项活动”自查事项的报告

酬与考核、内部审计等方面是否起到了监督咨询作用;

6、股东大会会议记录是否完整、保存是否安全;会议决议是否充分及时披

任职资格均符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性

总经理

2001 年 7 月 26 日,上海上会资产评经高区管道清洗估有限公司以 2001 年 5 月 31 日为评估

俞锦方董事男.08.26—2011.08.25公司第三届董事会

材料、建筑材料、装潢材料的销售,新材料的研究开发

议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相

诚资产经营有限公司持有的原管业公司股权的函》、杭州钢铁股份有限公司之控

分之一全体董事均由公司股东大会选举产生董事来源情况如下表:

9

产品的研发、生产和销售

后,中海材料科技有限公司不再持有公司股权

经深圳证券交易所《关于浙江金洲管道科技股份有限公司人民币普通股股票

董国华监事男.08.26—2011.08.25公司第三届董事会

本公司13,000,000..11.24 2011.11.23否

汇票

小 计170,300,000.00

洲管业净资产基础上溢价 25%

金洲管道金洲集团房产2010.1.12011.12.31参照市价18.63

提名委员会刘食物中毒属于意外吗生月、李常青李常青

金洲集团、银行借

限公司内旅游运输

徐水荣、沈款

合计10,000.00100.00

(3)截止2011年5月31日,本届董事会共召开25次会议:

合计50,000,000.00100.00

露;

(5)交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 5%以上 50%

9沈永泉72.60188.7619吴巍平15.0039.00

云南湄公河投资有限公司

7

更为“股份有限公司(上市)”

可证件经营)金洲集团实际从事的主营业务为实业投资、钢材贸易、机械零配

2、股东大会的通知时间、授权委托等是否符合相关规定;

英文名称:zhejiang kingland pipeline and technologies co.,ltd.

(6)联系电话:0572-

公司治理专项活动有关工作的通知(深证上[2007]39 号)等文件的要求,浙江

府、湖州市人民政府办公室、浙江省人民政府办公厅均中毒已确认本次股权转让合法、

(5)所属行业:金属制品业

公司办公地址:浙江省湖州市二里桥路57号

协 议 》, 金 洲集 团将其 持 有的 金 洲管 业 20% 的 股 权转 让给 role model

事职责,遵守董事行为规范积极出席公司相关的会议,认真审议各项董事会议案,

公司名称成立时间注册资本股东构成主营业务

(二)董事会

事与公司不存在利益冲突关联董事在董事会表决相关关联交易议案时能够自觉

国建筑工程总公司中海材料科技有限公司持有公司股份事宜未根据财政部财管

等 22 人共 19.68%

金洲集团合计 38.07%的股权其中沈淦荣持有 7.16%的股权,为第五大股东;俞

李常青、俞锦方、

2、国有法人持股

道有限公司

王天飞独立董事5500否

3、关联担保情况单位:人民币元

济师人间中毒,注册税务师,中共党员曾任职于湖州市财政税务局、湖州市国家税务局

司此次公开发行股票并上市造成法律障碍

内容金额

1993 年 8 月 16 日,湖州金辉有色金属材料厂在湖州市工商行政管理局城区

董事会和 2007 年第一次临时股东大会审议批准,履行了规范的法律程序和内部

董事长、总经

鸿等 22 人共 19.68%

11、董事会会议记录是否完整、保存是否安全,会议决议是否充分及时披露;

第 1802 号《审计报告》审计的净资产确定具体转让情况如下表:

公司董事会设立四个专门委员会,即战略委员会、提名委员会、审计委员会、

权转让给上述自然人时未进行资产评估,2008 年 12 月,湖州市人民政府确认本

(1)公司全体董事严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上

动物观赏展示经管道分发的气体意外中毒、驯

董事姓名具体职务应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数缺席次数次未亲自出

10,000 万元淦荣、俞锦方、顾苏民、俞敏鸿

临时股东大会,有无应监事会提议召开股东大会?如有,请说明其原因;

17

(3)经营范围:管道制造、销售,管线工程、城市管网建设、安装,金属

(88%)

10,000 万元沈淦荣、俞锦方、顾苏民、俞敏

2008 年 1 月 25 日,公司就上述股权转让事项在浙江省工商行政管理局办理

2002 年 5 月作为引进的管理人员,受让公司股份时实际只付出部分资金,其余

8、公司召开股东大会是否存在违反《上市公司股东大会规则》的其他情形

事会秘书负责,董事会秘书安排证券部相关人员进行会议记录并统一负责保管

有效,转让价格公允、合理,金洲管业本次集体股权转让未履行评估程苯妥英纳意外中毒序不会对

顾苏民400,000.000.80

2,680万股发行价格为22元/股

4上海科升投资有限公司3,000,0002.25

审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作

1、浙江金洲管道科技股份有限公司设立情况

3张鸣林110.00286.0013钱利雄51.00132.60

徐水荣

董事、财务总监、

杭州钢铁股份有限公司5,000,000.0010.00

一、有限售条件股份100,000,00074.91%

47,494,665.82 元(原账面净资产值 47,827,156.83 元)出资,占注册资本的

溢价 25%

黑色有色金属贸

到有效监督

股股东--国有资产授权经营单位杭州钢铁集团公司已出具《确认函》,确认本次

2001 年 8 月 6 日,金洲集团与湖州电力泰仑实业有限公司、湖州市信诚资

位自然人

股东名称股份(万股)比例(%)

(2)独立董事本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度,认真负责地参加

出席股东大会的人员资格及股东大会的经高区管道清洗召开和表决程序合法

2001 年 10 月 31 日,金洲管业就上述股权转让事项在湖州市工商行政管理

及决策程序额的比例(%)

公司严格按照中国证监会发布的《上市公司章程指引(2006 年修订)》予以

上海上会资产评估有限公司出具的沪上会整评报字(01)第 137 号《湖州金洲管业

俞锦方款

徐水荣190.001.90

根据《公司章程》和《授权管理制度》的规定,为确保和提高公司日常运作

单位:股

参照市价10,052.303.93

里店镇资产经营公司家庆、俞敏鸿 5 人共 5.01%

本公司10,000,000..10.28 2011.4.28否

展发挥了积极的作用

薪酬与考核委员会主要负责制定和管理公司高级人力资源薪酬方案,评估高

新湖创业与科升投资均为创投企业,因看好金洲管道未来发展前景,经协商

认真的自查,现将自查情况报告如下:

让价格经双方协商,金洲管道股吧以中海材料每年投资回报率 20%为基础计算确定股权转让

金洲集团5,451.6054.52

4周新华100.00260.0014陆群亚50.00130.00

16、独立董事履行职责是否能得到充分保障,是否得到公司相关机构、人员

沈淦荣1501.50

3、公司目前基本情况

人民币;

州市对外贸易经济合作局的确认意见

的配合;

章翔1501.50

定的审批权限严格遵照执行,达到股东大会审议权限的根据审批程序提交股东大

150 万股的股份转让给金洲集团

俞敏鸿41.000.41

参加会议的董事、监事、高级管理人员发出,临时董事会在会议召开前三日发出

海外发展有限公司的下属孙公司,其最终实际控制人为国有资产授权经营单位中

8汪友时73.50191.1018史根发39.10101.66

公司名称成立时间注册资本股东构成主营业务

管理局联合制定的《关于加强外商投资企业审批、登记、外汇及税收管理有关经管道分发的气体意外中毒问

(一)股东大会

(2)、湖州金洲管业有限公司设立至金洲管道设立前

件加工

(一) 发行前股东

94.99%,湖州市八里店镇资产经营公司以现金 2,505,334.18 元作为出资,占注

2.6 元/股,依据经浙江天健会计师事务所 2007 年 10 月 6 日出具的浙天会审[2007]

大部分由金洲集团垫付,至此尚未归还,因此对于裘家庆辞职后的此次股权退出,

注册资本:13,350万元

更登记本次股权转让后,金洲管业股权结构变更为:

权转让协议》,并据此办理了工商变更登记,该股权转让事宜已经公司二届八次

金洲集团47,494,665.8294.99

2006 年 10 月 20 日,由于公司赴香港上市的工作未能如期完成,中海材料

题的通知》的规定补办审批登记手续2007 年 12 月 10 日,湖州市对外贸易经

是否存在利益冲突,存在利益冲突时其处理方酒精中毒症状式是否恰当;

限公司 10%,湖州电力5.01%

能亲自参加会议,也会通过慎重地授权委托其他独立董事代为出席会议并表决

科技有限公司(即原香港公司 role model company limited)与金洲集

(3)、2000 年 12 月成立湖州金洲管业有限公司

持有无限售条件股份

严格对照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律、行政法规、

提名委员会主要负责研究董事、经理人员的选择标准和程序并提出建议,对

云南野生动物云南湄公河投资有限公司养繁殖、动物表演

3、股东大会提案审议是否符合程序,是否能够确保中小股东的话语权;

15沈永泉726,0000.54

公司九名董事大部分董事存在兼职情况,但均符合相关规定,也不妨碍其履

其薪酬与考核、内部审计等事项时,酒精中毒症状公司独立董事会查阅相关资料,认真了解实

辅料、加工费参照市价9.160.01

张鸣林110.001.10

主要职责:(一)主持股东大会和召集、主持董事会会议;(二)督促、检查

公司严格按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》、公司《股东大会

权事宜予以确认,且中海材料科技有限公司已于 2006 年转让其持有的全部公司

股东名称出资额(元)比例(%)

刘生月

墨江北回归线普洱湄公河旅游有限公司

本为 200 万元

19

上述指标计算中涉及的数据如为负值,取其绝对值计算若上述交易同时满

济师,中共党员,曾任湖州金属制品总厂厂长、浙江金洲集团有限公司党委书记、

2006 年 10 月 26 日,公司就上述股权转让事项在浙江省工商行政管理局办

名称组成人员独立董事主任委员

履行相应的责任和义务控股股东及实际金洲管道控制人与公司在人员、资产、财务、机

批复同意湖州市人民政府的上述意见

汪友时73.500.73

5、各董事的勤勉尽责情况,包括参加董事会会议以及其他履行职责情况;

周新华

11顾苏民800,0000.60

沈树方49.300.49

对待所有股东,确保中小股东的话语权

及决策程序额的比例(%)

集体所有制100%出资

2002 年 2 月湖州金洲管业有限公司金洲集团购回上述转金洲集团 94.99%

259,780人民币普通股

2、监事会的构成与来源,职工监事是否符合有关规定;

二、公司规范运作情况

款

20

12邹锦良800,0000.60

册资本的 5.01%

湖州市八里店镇资产经营公司2,505,334.185.01

普洱湄公河旅云南湄公河投资有限公司项目投资及开发、

徐金芬64.000.64

邹锦良80.000.80

的公司 20%(即 2000 万股)的股份转让给新湖创业,转让价格为 5 元/股,计

公司独立董事的工作时间安排适当,不isw管道离心泵存在连续3次未亲自参会的情况

当处理;

21

(9)、2007 年 4 月股权转让

监、副总经理

洲投资股份有限公司董事、中海石油金洲管道有限公司董事、上海金洲新衍进出

金洲集团8,99989.99

手续,取得注册号为 878 号的《企业法人营业执照》,金洲管业的股

序号股东名称股本(股)所占比例%

俞锦方先生,1957 年出生,中国国籍,无境外居留权大专学历,高级经

销售等

担保担保是

14汪友时735,0000.55

有限公司

合计10,.00

监公司字[2007]28 号)、浙江监管局《关于在新上市公司中开展公司治理专项活

5、高管股份

本由10,000万元变更为13,350万元,公司类型由“股份有限公司(非上市)”变

争湖州金洲投资股份有限公司除投资金洲集团外,没有经营其他业务,也不存

审计委员会刘生月、李常青李常青

company limited,食物中毒算意外吗转让价格为 2,500 万元,相当于在金洲管业净资产基础上

述情况外,公司董事会决议不存在他人代为签字的情况

序号姓名序号姓名

系管理、与监管部门沟通等日常工作

法定代表人:沈淦荣

业作用,提出专业的意见和建议,给予公司较大的帮助

金洲集团银行借

元、100 万元、100 万元、51.33 万元的价格转让给上述 5 位自然人,相当于在金

有限公司裘家庆于 2006 年 12 月离职,其所持股权于 2007 年 4 月 12 日转让给

1金洲集团有限公司54,516,00040.84

规范运作指引》等有关法律法规、部门规章、规范性文件允许的范围内制定的,

26吴巍平150,0000.14

王天飞独立董事男.01.22—2011.08.25公司第三届董事会

2010.10.26 2011.4.25

网址:http://

俞敏鸿410.41

《董事会秘书工作细则》等相关规定,认真做好规范运作、信食物中毒算意外吗息披露、投资者关

工作,保证其顺利履行各项职责

金洲集团有限公司

公司董事会由9名董事构成,其中独立董事3名,独立董事占董事会成员的三

2

(1)、公司前身湖州金洲管业有限公司设立前

修改完善

份有限公司limited 将所持股权 沈淦荣、章翔、顾苏民、裘家庆、

犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾5年;(三)担任破产清算的公司、企业的董

23沈建东420,0000.31

2007 年 10 月浙江金洲管道科技股金洲集团将 20%股权 金洲集团 69.99%,新湖创业 20%,

3、境外上市的外资股

金洲集团、浙江金洲银行借

2002 年 2 月,出于当时企业曾计划赴香港上市的考虑,金洲集团分别与湖

公司制定了《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关内部规则并严

7沈百方78.70204.6217沈建东42.00109.20

金洲集团6,99969.99

中海石油金王老吉中毒洲管

3新湖中宝股份有限公司20,000,00014.98

王天飞

单位中国建筑工程总公司已就中海材料科技有限公司持有及转让公司之股份事

5俞锦方4,000,0003.00

评估程序不会对公司发行上市构成法律障碍

会议的公司董事、监事及其他高级管理人员能够认真听取所有参会股东的意见和

(4)主营:从事石油天然气输送用螺旋焊管、镀锌钢管和钢塑复合管

河国际旅行社2011/2/2800 万元

周新华董事男.08.26—2011.08.25公司第三届董事会

简称“网上发行”)相结合的方式,其中:网下配售670万股,网上定价发行为

西双版纳湄公

(7)、2002 年 7 月整体变更为股份有限公司

回避表决

事代为出席会议并表决时,受托董事会代替委托董事在董事会决议上签字除上

的公司 3%(即 300 万股)的股份转让给科升投资,转让价格为 5 元/股,计 1,500

李鹤林安装管道厕所独立董事否

本公司董事长根据《公司章程》及相关内部规则行使职权,监事会行使监督

model company limited 作为财务投资机构,与金洲集团签署《股权转让

洲管业享有的所得税减免归属企业全体股东享有

沈百方78.700.79

(3)实际控制人的控股子公司(除金洲集团有限公司以外)

公司董事会的四个专门委员会自成立以来一直按照各委员会的工作细则运

重庆国际信托有限公司-润丰柒号证券投资集

史根发39.100.39

游有限公司(100%)旅游景区开发

董事会决议的执行;(三)董事会授予的其他职权

沈荣华69.000.69

24

李常青独立董事否

长

浙江金洲集团

事或者厂长、总经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、

30 日对外贸易经济合作部、国家税务总局、国家工商行政管理总局、苯妥英纳意外中毒国家外汇

号”文《关于核准浙江金洲管道科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》,

徐水荣先生,1952 年出生,中国国籍,无境外居留权高中学历,中共党

二、无限售条件股份33,500,00025.09%

如有,请说明原因;

顾苏民800.80

陆群亚50.000.50

份有限公司转让给新湖创业,上 科升投资 3%,上海金洲 2.8%, 沈

(1)控股股东的全资子公司

关联交易本期数

7、兼职董事的数量及比例,董事的兼职及对公司运作的影响,董事与公司

合计849,560-

依据《公司章程》规定,本公司董事会秘书为公司高级管理人员,能够严格

俞敏鸿410.41

北京金洲世纪

2010.7.7-2011.1.7-

俞锦方款

刘生月、李常青、

(2)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一

权力,不存在缺乏制约监督的情形

俞敏鸿 5 人共 5.01%

角旅游航玻璃钢管道价格运有2003/9/17800 万元国际旅游客运;国

高永志100.001.00

2002 年 7 月 31 日,公司在浙江省工商行政管理局登记注册,领取注册号为

金洲集团7,49974.99

890 的《企业法人营业执照》公司设立时股本结构如下:

保荐机构核查后认为,裘家庆在就垫付款项的偿还方式、股东权益的确定、

2002 年 7 月 3 日,金洲管业就上述股权转让事项在湖州市工商行政管理局

10,000 万股,整体变更为浙江金洲管道科技股份有限公司

监事会主席沈百方,股东代表监事沈永泉和钱利雄,职工监事董国华和钱银华

处置及其他相关事项与金洲集团做出约定后,在 2007 年 4 月与上海金洲签署《股

新湖创业2,00020.00

管业有限公司总经理,2002 年 7 月至今任公司总经理2009 年 11 月起任公司董

名称名称产种类起始日终止日定价依据租安装管道厕所赁收益

云南湄公河投旅游项目投资与

1、股东大会的召集、召开程序是否符合相关规定;

法、合规、真实、有效2008 年 8 月 26 日,中国建筑工程总公司出具《确认函》,

合计50,000,000.00100.00

关联方定价方式占同类交易金

方面给予公司意见或指导,在一定程度上有效提升了公司决策的质量公司的董

金洲集团、

金洲集团8,99989.99